洗钱罪立案标准是什么?洗钱罪本罪在客观方面表现是什么?
2023-05-30 10:50:49来源:巴中在线
一、帮诈骗团伙洗钱怎么判?帮诈骗团伙洗钱的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或...
一、
帮诈骗团伙洗钱怎么判?
帮诈骗团伙洗钱的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
二、
洗钱罪犯罪构成要件是什么?
洗钱罪犯罪构成要件是:
1.客体要件;本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。
2.客观要件;本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。
3.主体要件;本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。
4.主观要件;本罪的主观方面,是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。
三、
洗钱罪立案标准
1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
2.提供资金账户的;
3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;
4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
5.协助将资金汇往境外的。
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